أخبار

ايقاف 4 رجال اعمال في قضية تهريب اموال من تونس دون اعلام البنك المركزي لشراء فيلات وعقارات في اسبانيا

قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اليوم الجمعة 5 جوان 2020، الاحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة قانون الصرف وغسيل الأموال على خلفية شراء عقارات في مدينة أليكانتي الاسبانية دون إعلام البنك المركزي والقيام بتحويلات مالية من تونس.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذي شملتهم الأبحاث في هذه القضية 32 شخصا اقتنوا عقارات في مدينة أليكانتي بقيمة مالية جملية تقدر بحوالي 25 مليون دينارا وتتواصل الأبحاث الديوانية والقضائية مع بقية المشتبه بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى